證券代碼：301101            證券簡(jiǎn)稱：明月鏡片        公告編號(hào)：2023-016

                    明月鏡片股份有限公司

【資料圖】

           關(guān)于召開公司 2022 年年度股東大會(huì)的通知

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   明月鏡片股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2023 年 4 月 17 日召開的第

二屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開公司 2022 年年度股東大會(huì)的議案》，

決定于 2023 年 5 月 10 日（星期三）14:30 召開 2022 年年度股東大會(huì)，現(xiàn)將有

關(guān)事項(xiàng)通知如下：

   一、會(huì)議召開的基本情況

   （一）會(huì)議屆次：2022 年年度股東大會(huì)

   （二）會(huì)議召集人：董事會(huì)。公司第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議于 2023 年 4 月

開本次股東大會(huì)。

   （三）會(huì)議召開的合法性及合規(guī)性：本次董事會(huì)召開股東大會(huì)會(huì)議符合有關(guān)

法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

   （四）會(huì)議召開日期、時(shí)間：

   其中通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023 年 5

月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)

間為 2023 年 5 月 10 日 9:15—15:00。

   （五）會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)

絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在本次會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間段內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表

決權(quán)。股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)

投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

   （六）股權(quán)登記日：2023 年 5 月 5 日（星期五）

    （七）出席對(duì)象：

公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股

東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決（該股東代理人不必

是本公司股東）。

    （八）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：上海市普陀區(qū)嵐皋路 567 號(hào) 3 樓會(huì)議室

    二、會(huì)議審議事項(xiàng)

    本次股東大會(huì)提案編碼表：

                                            備注

提案編碼                 提案名稱                該列打勾的欄

                                          目可以投票

非累積投

票提案

        《關(guān)于公司及子公司 2023 年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額

        度的議案》

        《關(guān)于修訂<公司章程>并辦理相關(guān)工商變更登記的議

        案》

    公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。

    上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議和第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審

議通過，具體內(nèi)容詳見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相

關(guān)公告及文件。

  議案 5 、議案 7 須經(jīng)股東大會(huì)以特別決議通過，即由出席股東大會(huì)有表決

權(quán)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上同意方為通過。其他議

案均為普通決議議案，需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)

的二分之一以上通過。

  根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)

范運(yùn)作》的規(guī)定，議案 5 為影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，將對(duì)中小投資者的

表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并及時(shí)公開披露。中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管

理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。

  三、會(huì)議登記事項(xiàng)

  （一）登記方式：

法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持法人股東賬戶卡、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表

人證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，須持代理

人本人身份證、法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書（格式見附

件二）、法定代表人證明書及身份證復(fù)印件、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。

前述資料復(fù)印件均需加蓋公司公章。

份證及持股憑證辦理登記；自然人股東委托代理人出席會(huì)議的，須持本人身份證、

委托人身份證復(fù)印件、委托人股東賬戶卡和授權(quán)委托書進(jìn)行登記。

填寫《參會(huì)股東登記表》

          （附件三），并附身份證和股東賬戶復(fù)印件以便登記確認(rèn)。

郵件以接收成功時(shí)間、傳真以到達(dá)公司時(shí)間、信函以接收地郵戳為準(zhǔn)。不接受電

話登記。

  （二）登記時(shí)間：2023 年 5 月 8 日上午 9：30-11：30，下午 14：00-16：

  （三）登記地點(diǎn)：上海市普陀區(qū)嵐皋路 567 號(hào)，明月鏡片股份有限公司證券

部。如通過信函方式登記，信封上請(qǐng)注明“2022 年年度股東大會(huì)”字樣，郵編：

   （四）注意事項(xiàng)：出席會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前

半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)，謝絕未按會(huì)議登記方式預(yù)約登記者出席。

   （五）其他：

   聯(lián)系人：李鶴然

   電話：021-52660665 傳真：021-52971882

   郵箱：stock@mingyue.com

   四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過深交所交易系

統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投票

的具體操作流程見附件一。

   五、備查文件

   附件：

   特此公告。

                                     明月鏡片股份有限公司

                                              董 事 會(huì)

附件一：

                     網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

相同意見。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)的投票程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

間為 2023 年 5 月 10 日 15:00。

資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所

數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登陸

互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系

統(tǒng)進(jìn)行投票。

 附件二：

                    明月鏡片股份有限公司

       本人（本公司）作為明月鏡片股份有限公司股東，茲全權(quán)委托___________

 （先生/女士）代表本人（本公司）出席 2023 年 5 月 10 日召開的明月鏡片股份

 有限公司 2022 年年度股東大會(huì)，并代表本人（本公司）依照以下指示對(duì)下列議

 案投票，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。本人（本公司）對(duì)本次會(huì)議

 表決未作指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由本人（本

 公司）承擔(dān)。

                                    備注         表決意見

                                    該列打勾   同    反     棄

提案編碼                提案名稱

                                    的欄目可   意    對(duì)     權(quán)

                                    以投票

非累積投

票提案

         《關(guān)于公司及子公司 2023 年度向銀行申請(qǐng)綜合

         授信額度的議案》

         《關(guān)于修訂<公司章程>并辦理相關(guān)工商變更登

         記的議案》

       委托人姓名/單位名稱：

       委托人身份證/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：

       委托人證券賬戶號(hào)碼：

       委托人所持公司股份數(shù)量：

  受托人姓名：

  受托人身份證號(hào)碼：

                 委托人簽名（或蓋章）：

                 受托人簽名：

                 委托日期：

  備注：

             “反對(duì)”或“棄權(quán)”任意一項(xiàng)方框內(nèi)劃“√”號(hào)，作

出投票指示；

附件三：

              明月鏡片股份有限公司

個(gè)人股東姓名/法

人股東名稱

個(gè)人股東身份證

                       法人股東

號(hào)碼/法人股東統(tǒng)

                       法定代表人姓名

一社會(huì)信用代碼

股東賬號(hào)                   持股數(shù)量

出席會(huì)議人姓名/

                       是否委托

名稱

代理人姓名                  代理人身份證號(hào)

聯(lián)系電話                   電子郵箱

聯(lián)系地址                   郵編

個(gè)人股東簽字/法

人股東蓋章

  說明：1、請(qǐng)用正楷字填上全名、電話、地址（須與股東名冊(cè)上所載的相同）；

前以電子郵件、信函或傳真方式送達(dá)公司，不接受電話登記；

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