天天觀速訊丨中成股份: 中成進(jìn)出口股份有限公司第八屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議決議公告
證券代碼：000151???證券簡(jiǎn)稱：中成股份????公告編號(hào)：2023-02
???本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
(資料圖片僅供參考)
?????中成進(jìn)出口股份有限公司
??第八屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議決議公告
???中成進(jìn)出口股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”
??????????????????????）董事會(huì)于
第三十六次會(huì)議通知，公司第八屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議于
京市安定門西濱河路?9?號(hào)中成集團(tuán)大廈公司會(huì)議室召開。本
次會(huì)議應(yīng)到董事十一名，實(shí)到董事十一名，出席本次會(huì)議的
董事占應(yīng)到董事人數(shù)的?50%以上，會(huì)議的召開符合《公司法》
等有關(guān)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
???公司董事長(zhǎng)張朋先生主持了本次董事會(huì)會(huì)議，會(huì)議采用
舉手表決方式，由主持人計(jì)票并宣布表決結(jié)果；列席本次會(huì)
議的有公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員。本次董事會(huì)會(huì)議審議并表
決通過了如下議案：
???一、以?6?票同意、0?票棄權(quán)、0?票反對(duì)，審議通過了《關(guān)
于與融實(shí)國(guó)際財(cái)資管理有限公司簽署相關(guān)服務(wù)協(xié)議的議案》
（關(guān)聯(lián)董事張朋、韓宏、張暉、王曉菲、張慶雪對(duì)本議案回
避表決）；
???獨(dú)立董事已就本事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見；本議案需提交公
司股東大會(huì)審議；具體內(nèi)容詳見同日在《中國(guó)證券報(bào)》
???????????????????????《證券
日?qǐng)?bào)》
??《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)
布的《關(guān)于與融實(shí)國(guó)際財(cái)資管理有限公司簽署相關(guān)服務(wù)協(xié)議
暨關(guān)聯(lián)交易的公告》及《獨(dú)立董事獨(dú)立意見》。
??二、以?11?票同意、0?票棄權(quán)、0?票反對(duì)，審議通過了《關(guān)
于控股子公司為合并報(bào)表范圍內(nèi)法人申請(qǐng)開立保函的議案》；
??獨(dú)立董事已就本事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見；本議案需提交公司
股東大會(huì)審議；具體內(nèi)容詳見同日在《中國(guó)證券報(bào)》
??????????????????????《證券日
報(bào)》
?《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布
的《關(guān)于控股子公司為合并報(bào)表范圍內(nèi)法人提供擔(dān)保的公告》
及《獨(dú)立董事獨(dú)立意見》。
??三、以?11?票同意、0?票棄權(quán)、0?票反對(duì)，審議通過了《關(guān)
于提議召開公司二〇二三年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，公司定于?2023?年
??具體內(nèi)容詳見同日在《中國(guó)證券報(bào)》
?????????????????《證券日?qǐng)?bào)》
??????????????????????《證券
時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于召
開公司二〇二三年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》
????????????????????。
??特此公告。
??備查文件：公司第八屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議決議
中成進(jìn)出口股份有限公司董事會(huì)
????二〇二三年一月三十一日
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