第一節(jié) 重要提示

1 本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

2 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。

(資料圖片僅供參考)

3 公司全體董事出席董事會會議。

4 容誠會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。

5 董事會決議通過的本報(bào)告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

擬以2022年末總股本470,404,802股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利2元人民幣(含稅)，合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利94,080,960.40元（含稅），剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至下一年度，留存的未分配利潤將主要用于公司生產(chǎn)經(jīng)營和補(bǔ)充發(fā)展所需流動資金，支持公司業(yè)務(wù)發(fā)展。

如在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股權(quán)激勵等原因致使公司總股本發(fā)生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。

第二節(jié) 公司基本情況

1 公司簡介

2 報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡介

（一）國際天然氣市場格局深度調(diào)整

2022年，世界經(jīng)濟(jì)形勢復(fù)雜多變，全球能源市場供需處于緊平衡狀態(tài)，天然氣價(jià)格高位震蕩。俄烏沖突爆發(fā)后，歐美主要國家對俄羅斯油氣出口實(shí)施多輪制裁，歐盟發(fā)布《歐洲廉價(jià)、安全、可持續(xù)能源聯(lián)合行動方案》（REPowerEU），力求在2030年前擺脫對俄羅斯的能源進(jìn)口依賴。美國向歐洲供應(yīng)大量液化天然氣，非洲、中東等地加大對歐洲天然氣供應(yīng)?？ㄋ?、澳大利亞等國的LNG貨源被亞洲買家以長協(xié)形式提前鎖定。俄羅斯不斷加大向亞洲地區(qū)天然氣供應(yīng)。全球天然氣市場格局出現(xiàn)重大變化。

（二）國內(nèi)天然氣市場表現(xiàn)強(qiáng)勁韌性

2022年，國內(nèi)天然氣表觀消費(fèi)量3663億立方米，同比下降1.7%，天然氣消費(fèi)規(guī)模自2004年西一線投產(chǎn)以來首次出現(xiàn)下滑。用氣結(jié)構(gòu)方面，2022年國內(nèi)城鎮(zhèn)燃?xì)庀M(fèi)量微漲，化工與發(fā)電用氣量基本持平，工業(yè)燃料用氣量同比下降約2個百分點(diǎn)。在國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)承壓運(yùn)行、疫情反復(fù)、用氣需求減弱和現(xiàn)貨價(jià)格高漲等諸多不利因素影響下，國內(nèi)需求僅下滑不到2個百分點(diǎn)，體現(xiàn)了國內(nèi)天然氣市場的強(qiáng)勁韌性和價(jià)格承受能力。

（三）油氣增儲上產(chǎn)取得重要進(jìn)展

2022年，國內(nèi)油氣行業(yè)全力推動油氣增儲上產(chǎn)，切實(shí)保障國內(nèi)核心油氣需求。我國油氣勘探開發(fā)全面進(jìn)入深層、深水領(lǐng)域，南海東部海域深水天然氣勘探獲重要突破，海上超深水氣田“深海一號”生產(chǎn)穩(wěn)步推進(jìn)。目前，我國已成為全球陸上最大的深層超深層油氣勘探生產(chǎn)區(qū)，海洋油氣已經(jīng)成為我國油氣增儲上產(chǎn)的重要增長極。2022年油氣產(chǎn)量超額完成“七年行動計(jì)劃”階段性目標(biāo)，天然氣產(chǎn)量超過2170億立方米，年增產(chǎn)量連續(xù)六年超百億立方米，產(chǎn)供儲銷體系彈性韌性進(jìn)一步提升。

（四）全國一張網(wǎng)進(jìn)程加速推進(jìn)

國家管網(wǎng)公司掛牌后堅(jiān)持“擴(kuò)網(wǎng)立企強(qiáng)企”總體方略，以擴(kuò)張態(tài)勢推進(jìn)“全國一張網(wǎng)”加速構(gòu)建，進(jìn)行全國范圍的省級管網(wǎng)資源整合，目前廣東、海南、湖北、湖南、福建、甘肅、浙江等多個省天然氣管網(wǎng)已通過市場化方式融入國家管網(wǎng)。建設(shè) 上游油氣資源多主體多渠道供應(yīng)、中間統(tǒng)一管網(wǎng)高效集輸、下游銷售市場充分競爭的‘X+1+X’的中國油氣體制改革成效初顯。從政策導(dǎo)向和行業(yè)發(fā)展趨勢上看，各省級管網(wǎng)改革、落實(shí)“全國一張網(wǎng)”布局將繼續(xù)在“十四五”期間穩(wěn)步推進(jìn)。

（五）油氣管網(wǎng)互聯(lián)互通水平持續(xù)提升

2022年，中俄東線天然氣管道正式投產(chǎn)，我國東部能源通道全面貫通，境外管道天然氣供應(yīng)能力進(jìn)一步提升。西氣東輸四線天然氣管道工程正式開工，川氣東送管道增壓工程（二期）全面完成。經(jīng)過多年發(fā)展，國內(nèi)油氣管網(wǎng)規(guī)模超過18萬千米，管網(wǎng)里程相較于十年前翻了一番，西北、東北、西南和海上四大油氣進(jìn)口通道得到進(jìn)一步鞏固，全國天然氣資源串換、互?；ス┠芰︼@著增強(qiáng)。

公司主要從事安徽省內(nèi)天然氣長輸管線的投資、建設(shè)和運(yùn)營、CNG/LNG、城市燃?xì)狻⒃O(shè)施安裝以及綜合能源等業(yè)務(wù)。

長輸管線業(yè)務(wù)：通過自建長輸管線將天然氣銷售給城市燃?xì)夤炯爸惫┕I(yè)用戶等下游客戶，包括為中石油、中石化以及大用戶提供代輸服務(wù)。

CNG/LNG 業(yè)務(wù)：開展CNG/LNG貿(mào)易與加工，銷售給城市燃?xì)夤?、工商業(yè)用戶等下游客戶。

城市燃?xì)鈽I(yè)務(wù)：在特定區(qū)域內(nèi)，通過建設(shè)城市燃?xì)廨斉湎到y(tǒng)，向各類城市燃?xì)饨K端客戶銷售天然氣。

設(shè)施安裝工程業(yè)務(wù)：從事天然氣相關(guān)設(shè)備、器具的經(jīng)營和維修，天然氣相關(guān)設(shè)施的調(diào)試、維護(hù)、保養(yǎng)、檢修等業(yè)務(wù)。積極探索天然氣相關(guān)工程的勘查、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、咨詢、施工、工程總承包等業(yè)務(wù)。

綜合能源業(yè)務(wù)：開展天然氣分布式能源、集中供熱、合同能源管理等項(xiàng)目的投資建設(shè)，為用戶端提供優(yōu)質(zhì)全面的綜合能源服務(wù)。

截至目前，公司已先后建成并運(yùn)營蚌埠支線、淮南支線、蕪銅支線、利阜支線、利淮支線、合巢支線、龍?zhí)林Ь€、利亳支線、江北聯(lián)絡(luò)線、池州支線、宣城支線、安慶支線、合六支線、廣德支線、池銅支線、霍山支線、利潁支線、定鳳支線、江北產(chǎn)業(yè)集中區(qū)支線、江南聯(lián)絡(luò)線、宣寧黃支線、南陵-涇縣支線、青陽支線等長輸管線，實(shí)現(xiàn)向全省 16 個地市供應(yīng)管輸天然氣；先后在合肥、池州、宣城、利辛、霍山等地建成多座CNG 加氣站；取得宿州市、廣德市、和縣、舒城縣、廬江縣、霍山縣、潁上縣、寧國市、皖江江北新興產(chǎn)業(yè)集中區(qū)、皖江江南新興產(chǎn)業(yè)集中區(qū)、涇縣、蚌銅產(chǎn)業(yè)園等特定區(qū)域的燃?xì)馓卦S經(jīng)營權(quán)，積極參與城市天然氣管網(wǎng)的開發(fā)建設(shè)和投資經(jīng)營，擁有多家控股參股城燃子公司，形成了長輸業(yè)務(wù)、CNG/LNG 業(yè)務(wù)、城網(wǎng)業(yè)務(wù)、輔助業(yè)務(wù)等四大板塊。

3 公司主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

3.1 近3年的主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：元 幣種：人民幣

3.2 報(bào)告期分季度的主要會計(jì)數(shù)據(jù)

單位：元 幣種：人民幣

季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說明

□適用 √不適用

4 股東情況

4.1 報(bào)告期末及年報(bào)披露前一個月末的普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前 10 名股東情況

單位: 股

4.2 公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

4.3 公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

√適用 □不適用

4.4 報(bào)告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況

□適用 √不適用

5 公司債券情況

□適用 √不適用

第三節(jié) 重要事項(xiàng)

1 公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來會有重大影響的事項(xiàng)。

報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營情況未發(fā)生重大變化，未發(fā)生對公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來會有重大影響的事項(xiàng)。報(bào)告期內(nèi)，公司輸售氣量30.94億立方米，其中：長輸業(yè)務(wù)板塊輸售氣量30.11億立方米，CNG/LNG業(yè)務(wù)板塊銷售量1.32億立方米，城網(wǎng)業(yè)務(wù)板塊輸售氣量4.41億立方米，內(nèi)部銷售氣量抵消4.90億立方米；營業(yè)收入59.27億元。

2 公司年度報(bào)告披露后存在退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的原因。

□適用 √不適用

證券代碼:603689 證券簡稱:皖天然氣 編號:2023-018

債券代碼:113631 債券簡稱:皖天轉(zhuǎn)債

安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司關(guān)于

第四屆監(jiān)事會第九次會議決議的公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司（以下簡稱 “公司”）第四屆監(jiān)事會第九次會議于2023年4月6日以現(xiàn)場和通訊方式召開，會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。會議召開和表決程序符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。與會監(jiān)事對本次會議議案認(rèn)真審議并以書面表決方式通過如下決議：

一、審議通過了《關(guān)于2022年年度報(bào)告及報(bào)告摘要的議案》

監(jiān)事會根據(jù)相關(guān)規(guī)定和要求，對公司編制的《公司2022年年度報(bào)告及報(bào)告摘要》進(jìn)行了認(rèn)真審核，審核意見如下：

1.2022年度公司認(rèn)真執(zhí)行《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，決策程序合法、合規(guī)。

2.公司2022年年度報(bào)告及報(bào)告摘要的編制和審核議程符合法律、法規(guī)、公司章程及內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。

3.公司2022年年度報(bào)告及報(bào)告摘要的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實(shí)、公允地反映公司2022年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果等事項(xiàng)。

會議同意公司編制的《公司2022年年度報(bào)告及報(bào)告摘要》。

表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。

二、審議通過了《關(guān)于2022年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》

會議同意2022年度總經(jīng)理工作報(bào)告的內(nèi)容。

表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。

三、審議通過了《關(guān)于2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告的議案》

會議同意2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告的內(nèi)容。

表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

四、審議通過了《關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案》

會議同意公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案。

表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。

五、審議通過了《關(guān)于2022年度利潤分配方案的議案》

會議認(rèn)為：公司2022年度利潤分配方案符合《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，體現(xiàn)了公司長期的分紅政策，能夠保障股東的穩(wěn)定回報(bào)并有利于公司的健康、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展。公司2022年度利潤分配方案中現(xiàn)金分紅水平是合理的，符合公司實(shí)際和公司制定的現(xiàn)金分紅政策規(guī)定，有利于促進(jìn)公司長遠(yuǎn)發(fā)展利益，同意該利潤分配方案。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司關(guān)于2022年度利潤分配方案的公告》（公告編號：2023-019）。

表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。

六、審議通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度銀行綜合授信額度的議案》

會議同意公司2023年度申請銀行綜合授信額度135.13億元，授信有效期自2022年年度股東大會召開日至2023年年度股東大會召開日。

表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。

七、審議通過了《關(guān)于與皖能集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)企業(yè)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易總額預(yù)計(jì)的議案》

會議同意公司與皖能集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)企業(yè)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易總額預(yù)計(jì)的議案。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司關(guān)于與皖能集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)企業(yè)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易總額預(yù)計(jì)的公告》（公告編號：2023-020）。

表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。

八、審議通過了《關(guān)于與港華（安徽）公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易總額預(yù)計(jì)的議案》

會議同意公司與港華（安徽）公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易總額預(yù)計(jì)的議案。

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司關(guān)于與港華（安徽）公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易總額預(yù)計(jì)的公告》（公告編號：2023-021）。

表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。

九、審議通過了《關(guān)于容誠會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）會審字[2022] 230Z0857號〈審計(jì)報(bào)告〉的議案》

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。

十、審議通過了《關(guān)于〈2022年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告〉的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號：2023-022）。

表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。

十一、審議通過了《關(guān)于〈2022年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告〉的議案》

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。

十二、審議通過了《關(guān)于容誠會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）會審字[2022] 230Z1321號〈內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告〉的議案》

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。

十三、審議通過了《關(guān)于聘任公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號：2023-023）。

表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。

十四、審議通過了《關(guān)于會計(jì)政策變更的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于會計(jì)政策變更的公告》（公告編號：2023-024）。

表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。

十五、審議通過了《關(guān)于皖江江北產(chǎn)業(yè)集中區(qū)燃?xì)馓卦S經(jīng)營權(quán)整合的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司關(guān)于皖江江北產(chǎn)業(yè)集中區(qū)燃?xì)馓卦S經(jīng)營權(quán)整合的公告》（公告編號：2023-026）。

表決結(jié)果：同意3票、反對0票、棄權(quán)0票。

特此公告。

安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司監(jiān)事會

2023年4月8日

證券代碼:603689 證券簡稱:皖天然氣 編號:2023-019

債券代碼:113631 債券簡稱:皖天轉(zhuǎn)債

安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司

關(guān)于2022年度利潤分配方案的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 分配比例：每10股派人民幣2元（含稅）；

● 本次利潤分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

● 在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配及轉(zhuǎn)增總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

一、利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本方案內(nèi)容

經(jīng)容誠會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年度合并歸屬于母公司股東的凈利潤為258,300,027.08 元，加年初未分配利潤997,796,761.45元，減去2022年度提取的法定盈余公積金17,670,450.73 元和2021年度現(xiàn)金股利分配63,840,408.50元，截至報(bào)告期末可供股東分配的利潤為1,174,585,929.30 元。經(jīng)公司第四屆董事會第十二次會議決議，公司2022年年度的利潤分配方案如下：

擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2元（含稅）。截至本公告之日，公司總股本為470,404,802股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利94,080,960.40元（含稅），占2022年度實(shí)現(xiàn)的歸屬于上市公司股東凈利潤的比例為36.42%。

如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

本次利潤分配方案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

二、公司履行的決策程序

（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

公司于2023年4月6日召開第四屆董事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于2022年度利潤分配方案的議案》，本次利潤分配方案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

（二）獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事認(rèn)為：公司2022年度利潤分配方案符合《上市公司監(jiān)管指引第3號一一上市公司現(xiàn)金分紅》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，符合公司實(shí)際情況和公司股本規(guī)模，兼顧了公司與股東的利益，有利于公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，同意董事會做出的2022年度利潤分配方案，并同意將該議案提交公司2022年年度股東大會審議。

（三）監(jiān)事會意見

公司第四屆監(jiān)事會第九次會議審議通過了《關(guān)于2022年度利潤分配方案的議案》，全體監(jiān)事一致認(rèn)為：公司2022年度利潤分配預(yù)案符合《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，體現(xiàn)了公司長期的分紅政策，能夠保障股東的穩(wěn)定回報(bào)并有利于公司的健康、穩(wěn)定、可持續(xù)發(fā)展。公司2022年度利潤分配預(yù)案中現(xiàn)金分紅水平是合理的，符合公司實(shí)際和公司制定的現(xiàn)金分紅政策規(guī)定，有利于促進(jìn)公司長遠(yuǎn)發(fā)展利益，同意該利潤分配方案。

三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

1、本次利潤分配方案綜合考慮了公司的財(cái)務(wù)狀況、發(fā)展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。

2、本次利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本方案尚需提交公司2022年年度股東大會審議，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司董事會

2023年4月8日

證券代碼:603689 證券簡稱:皖天然氣 編號:2023-021

債券代碼:113631 債券簡稱:皖天轉(zhuǎn)債

安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司

關(guān)于與港華（安徽）公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)

2022年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及

2023年度日常關(guān)聯(lián)交易總額預(yù)計(jì)的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 是否需要提交股東大會審議：是

● 本次關(guān)聯(lián)交易是與公司日常經(jīng)營相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易，屬于正常經(jīng)營行為，以政府定價(jià)、政府指導(dǎo)價(jià)、市場價(jià)格為基礎(chǔ)進(jìn)行定價(jià)，公平合理。對公司持續(xù)經(jīng)營能力、盈利能力以及資產(chǎn)獨(dú)立性等不會產(chǎn)生不利影響，不會對關(guān)聯(lián)方形成較大依賴。

一、日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

1.董事會表決情況和關(guān)聯(lián)董事回避情況

公司與香港中華煤氣（安徽）有限公司（以下簡稱“港華（安徽）公司”）及其關(guān)聯(lián)企業(yè)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易總額預(yù)計(jì)情況經(jīng)公司第四屆董事會第十二次會議審議通過，與該議案存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的紀(jì)偉毅先生、陳圣勇先生共兩位董事進(jìn)行了回避表決，其他全體董事一致審議通過該項(xiàng)議案。

2.獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見

獨(dú)立董事認(rèn)為：公司與港華（安徽）公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)2022年度發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易及2023年預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易符合公司實(shí)際情況，是公司生產(chǎn)活動所必需，并在平等、互利基礎(chǔ)上進(jìn)行的。交易條件公平、合理，交易價(jià)格公允。所有交易均符合國家有關(guān)法律、法規(guī)的要求，沒有損害公司及股東特別是中小股東的利益，同意提交董事會審議。

3.獨(dú)立董事獨(dú)立意見

獨(dú)立董事認(rèn)為：公司與港華（安徽）公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)2022年度發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易及2023年預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易是在平等、互利基礎(chǔ)上進(jìn)行的，符合公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的客觀需要，交易本身具有必要性、合理性，交易定價(jià)遵循公平、公允的市場原則，交易金額預(yù)計(jì)客觀、合理，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避表決，表決程序合法、規(guī)范，不存在損害公司利益以及其他股東特別是中小股東利益的情形。同意與港華（安徽）公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)2022年度發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易及2023年預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易，并同意將該議案提交公司2022年年度股東大會審議

4.公司與港華（安徽）公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)2023年預(yù)計(jì)的關(guān)聯(lián)交易總額尚需提交股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東香港中華煤氣（安徽）有限公司將在2022年年度股東大會上對該事項(xiàng)回避表決。

（二）2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況

單位：萬元

根據(jù)公司《關(guān)聯(lián)交易決策制度》規(guī)定，上述超出原預(yù)計(jì)金額的關(guān)聯(lián)交易均不需要提交董事會進(jìn)行審議。

（三）2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)

單位：萬元

二、關(guān)聯(lián)方介紹

（一）由關(guān)聯(lián)自然人擔(dān)任董事、高級管理人員的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他組織

1.公司副董事長紀(jì)偉毅先生任職董事、法定代表人的其他企業(yè)

（1）安徽省江北華衍水務(wù)有限公司

注冊資本：37,444.684萬人民幣

注冊地址：安徽省蕪湖市鳩江區(qū)安徽省江北產(chǎn)業(yè)集中區(qū)管委會B樓402-A室

法定代表人：李建勤

主要股東：華衍水務(wù)（安徽江北）有限公司

經(jīng)營范圍：在特許經(jīng)營范圍內(nèi)，以統(tǒng)一管網(wǎng)形式從事集中式供水；供水廠及輸配管道供水基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)與經(jīng)營；住宅供水一體化設(shè)施的受托運(yùn)行、維護(hù)服務(wù)；供水設(shè)備設(shè)施及管道的設(shè)計(jì)、安裝。（上述經(jīng)營范圍涉及國家限制類、禁止類項(xiàng)目除外，涉及前置許可的項(xiàng)目除外，涉及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

（2）港華紫荊農(nóng)莊（句容）有限公司

注冊資本：4,000萬人民幣

注冊地址：句容市寶華鎮(zhèn)寶華村紅門樓291號界碑

法定代表人：紀(jì)偉毅

主要股東：港華農(nóng)業(yè)投資(南京)有限公司

宜興港華燃?xì)庥邢薰镜?/p>

經(jīng)營范圍：花卉、苗木、果樹、蔬菜種植、銷售；淡水魚、畜禽養(yǎng)殖、銷售；生態(tài)養(yǎng)殖技術(shù)咨詢；農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目綜合開發(fā)；農(nóng)產(chǎn)品初加工、銷售；……廣告發(fā)布（非廣播電臺、電視臺、報(bào)刊出版單位）（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。

（3）名氣家（深圳）信息服務(wù)有限公司

注冊資本：17,500萬人民幣

注冊地址：深圳市羅湖區(qū)筍崗街道田心社區(qū)梅園路128號招商開元中心03地塊B座16層1607單元

法定代表人：楊軍

主要股東：港華投資有限公司

經(jīng)營范圍：一般經(jīng)營項(xiàng)目是：經(jīng)濟(jì)信息咨詢；信息技術(shù)咨詢服；從事廣告業(yè)務(wù)；傭金代理；國內(nèi)貿(mào)易；軟件開發(fā)；……保健食品銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）。

（4）上海石油天然氣交易中心有限公司

注冊資本：100,000萬人民幣

注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)東園路18號17層

法定代表人：葉國標(biāo)

主要股東：中國石油化工股份有限公司

中國石油天然氣股份有限公司等

經(jīng)營范圍：開展天然氣、非常規(guī)天然氣、液化石油氣、石油等能源產(chǎn)品的現(xiàn)貨交易，提供交易相關(guān)的技術(shù)、場所和設(shè)施服務(wù)，提供資訊與信息咨詢服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

2. 公司董事陳圣勇先生任職董事、法定代表人的其他企業(yè)

（1）銅陵港華燃?xì)庥邢薰?/p>

注冊資本：10,000萬人民幣

注冊地址：安徽省銅陵市淮河大道中段1211號

法定代表人：許志

主要股東：香港中華煤氣有限公司

銅陵市燃?xì)饪偣?/p>

經(jīng)營范圍：銅陵市管道燃?xì)獾妮斉涔芫W(wǎng)及相關(guān)設(shè)施（含加氣站）的建設(shè)、設(shè)計(jì)和經(jīng)營；燃?xì)猓òü艿廊細(xì)猓┑纳a(chǎn)、采購、儲存、加工及輸送、供應(yīng)和銷售；燃?xì)庠O(shè)備、燃?xì)馄骶呒跋嚓P(guān)配套設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造及銷售、安裝、維修及提供各種售后服務(wù)?！叭?xì)狻笔侵腹┙o民用生活、商業(yè)經(jīng)營和工業(yè)生產(chǎn)等使用的天然氣、壓縮天然氣、液化石油氣、人工煤氣及其它氣體燃料。道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸（第2類）。（經(jīng)營范圍中涉及許可經(jīng)營項(xiàng)目的，憑有效許可證經(jīng)營）

（2）安慶港華燃?xì)庥邢薰?/p>

注冊資本：7,300萬人民幣

注冊地址：安徽省安慶市人民路294號

法定代表人：何族興

主要股東：安慶市煤氣公司

香港中華煤氣（安慶）有限公司

經(jīng)營范圍：投資、建設(shè)、經(jīng)營安慶城區(qū)范圍內(nèi)的管道燃?xì)忭?xiàng)目。安慶市區(qū)范圍內(nèi)統(tǒng)一生產(chǎn)、加工、儲存、輸配和銷售各類氣源的管道燃?xì)猓ê拷M方式）。液化石油氣、壓縮天然氣及液化天然氣批發(fā)和零售；燃?xì)馄嚰託鈽I(yè)務(wù)；制造燃?xì)鉅t具、儀表及設(shè)備；批發(fā)和零售自產(chǎn)或非自產(chǎn)的燃?xì)馄骶摺x表及設(shè)備；提供燃?xì)庠O(shè)施設(shè)計(jì)、安裝、維修、搶修等服務(wù)；從事其他相關(guān)業(yè)務(wù)。（安徽省燃?xì)饨?jīng)營許可證有效期至2026年12月31日止）

（3）池州港華燃?xì)庥邢薰?/p>

注冊資本：7,000萬人民幣

注冊地址：安徽省池州市貴池工業(yè)園區(qū)清溪大道228號

法定代表人：林光亮

主要股東：港華燃?xì)馔顿Y有限公司

經(jīng)營范圍：許可項(xiàng)目：燃?xì)饨?jīng)營；燃?xì)馄嚰託饨?jīng)營；燃?xì)馊紵骶甙惭b、維修；建設(shè)工程施工（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）一般項(xiàng)目：廚具衛(wèi)具及日用雜品零售；廚具衛(wèi)具及日用雜品批發(fā)；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；日用品銷售；農(nóng)副產(chǎn)品銷售；食品銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）；家居用品銷售；電氣信號設(shè)備裝置銷售；機(jī)械電氣設(shè)備銷售；智能家庭消費(fèi)設(shè)備銷售；集中式快速充電站（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目）。

（4）蕪湖港華燃?xì)庥邢薰?/p>

注冊資本：5,280萬人民幣

注冊地址：安徽省蕪湖市繁昌區(qū)繁陽大道18號

法定代表人：張憶軍

主要股東：鄒梅

港華燃?xì)馔顿Y有限公司

經(jīng)營范圍：燃?xì)庠O(shè)施建設(shè)和經(jīng)營；燃?xì)饧庸?、儲存、輸配、供?yīng)；汽車加氣；燃?xì)饩吡闶郏ㄉ鲜霎a(chǎn)品涉及配額許可證管理、專項(xiàng)規(guī)定管理的商品按照國家有關(guān)規(guī)定辦理）。（該公司原為內(nèi)資企業(yè)，2013年3月25日變更為外商投資企業(yè)）

（5）青陽港華燃?xì)庥邢薰?/p>

注冊資本：1,950萬人民幣

注冊地址：安徽省池州市青陽縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東河園雙溪路

法定代表人：林光亮

主要股東：池州港華燃?xì)庥邢薰?/p>

經(jīng)營范圍：許可項(xiàng)目：燃?xì)饨?jīng)營；燃?xì)馄嚰託饨?jīng)營；燃?xì)馊紵骶甙惭b、維修；建設(shè)工程施工（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）一般項(xiàng)目：廚具衛(wèi)具及日用雜品零售；廚具衛(wèi)具及日用雜品批發(fā)；互聯(lián)網(wǎng)銷售（除銷售需要許可的商品）；日用品銷售；農(nóng)副產(chǎn)品銷售；食品銷售（僅銷售預(yù)包裝食品）；家居用品銷售；電氣信號設(shè)備裝置銷售；機(jī)械電氣設(shè)備銷售；智能家庭消費(fèi)設(shè)備銷售；居民日常生活服務(wù)（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目）。

（6）馬鞍山港華燃?xì)庥邢薰?/p>

注冊資本：1,300萬美元

注冊地址：安徽省馬鞍山市雨山區(qū)紅旗南路127號

法定代表人：嚴(yán)斌

主要股東：香港中華煤氣(馬鞍山)有限公司

安徽江東城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司

經(jīng)營范圍：城市燃?xì)猓ê烊粴?、液化天然氣、壓縮天然氣）的生產(chǎn)、輸配、銷售及相關(guān)經(jīng)營服務(wù)（含客戶服務(wù)）；城市燃?xì)夤こ添?xiàng)目（含管網(wǎng)）及相關(guān)設(shè)施的建設(shè)與運(yùn)營；城市燃?xì)夤こ蹋ê芫W(wǎng)）設(shè)計(jì)與施工；道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸（壓縮天然氣、液化天然氣）；批發(fā)、零售燃?xì)馊紵骶呒傲闩浼?、配套裝置、廚具、儀表、五金交電、家用電器；從事櫥柜的銷售、安裝及配套服務(wù)；燃?xì)饫U費(fèi)以及其他燃?xì)庀嚓P(guān)服務(wù)（除涉及配額、許可證及國家專項(xiàng)規(guī)定管理的商品）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

（7）馬鞍山博望港華燃?xì)庥邢薰?/p>

注冊資本：1,000萬美元

注冊地址：安徽省馬鞍山市博望新區(qū)博望鎮(zhèn)南環(huán)路和工業(yè)中路交叉路口

法定代表人：虞琴

主要股東：港華燃?xì)馔顿Y有限公司

馬鞍山港華燃?xì)庥邢薰?/p>

當(dāng)涂縣港華燃?xì)庥邢薰?/p>

經(jīng)營范圍：天然氣的輸配、銷售及相關(guān)經(jīng)營服務(wù)（含客戶服務(wù)）；城鎮(zhèn)燃?xì)夤こ添?xiàng)目（含站場、管網(wǎng)）及相關(guān)設(shè)施的建設(shè)及運(yùn)營；燃?xì)馄骶呒傲闩浼?、廚具、五金的批發(fā)零售；燃?xì)馐召M(fèi)以及其他燃?xì)庀嚓P(guān)服務(wù)。

（8）馬鞍山江北港華燃?xì)庥邢薰?/p>

注冊資本：1,000萬美元

注冊地址：鄭蒲港新區(qū)姥橋鎮(zhèn)和沈路288號

法定代表人：王政文

主要股東：港華燃?xì)猓ㄠ嵠迅郏┯邢薰?/p>

經(jīng)營范圍：特許經(jīng)營地域范圍內(nèi)管道燃?xì)獾慕ㄔO(shè)與經(jīng)營；CNG/LNG供氣設(shè)施的建設(shè)和經(jīng)營及加氣業(yè)務(wù)；供氣設(shè)備設(shè)施及管道的設(shè)計(jì)安裝業(yè)務(wù)。（依法需經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可經(jīng)營）。

（9）蕪湖江北港華燃?xì)庥邢薰?/p>

注冊資本：20,000萬人民幣

注冊地址：安徽省江北產(chǎn)業(yè)集中區(qū)管委會B樓408-F室

法定代表人：王政文

主要股東：港華燃?xì)馔顿Y有限公司

經(jīng)營范圍：燃?xì)庠O(shè)施建設(shè)與經(jīng)營（該項(xiàng)目按特許經(jīng)營許可協(xié)議開展，中標(biāo)項(xiàng)目為安徽省江北產(chǎn)業(yè)集中區(qū)及周邊鎮(zhèn)區(qū)的管道燃?xì)馓卦S經(jīng)營項(xiàng)目）；燃?xì)饨?jīng)營許可證核發(fā)范圍內(nèi)的燃?xì)馍a(chǎn)、存儲、輸配、供應(yīng)及汽車加氣；（上述經(jīng)營范圍屬依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）；燃?xì)饩咪N售；天然氣利用技術(shù)的推廣和服務(wù)。

（10）黃山港華燃?xì)庥邢薰?/p>

注冊資本：4,000萬人民幣

注冊地址：安徽省黃山市黃山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)

法定代表人：李波

主要股東：港華燃?xì)馔顿Y有限公司

經(jīng)營范圍：燃?xì)獾纳a(chǎn)和供應(yīng)；燃?xì)庠O(shè)施安裝、維修和管理；燃?xì)馄骶呒跋嚓P(guān)設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造及銷售、安裝、維修和售后服務(wù)；CNG汽車加氣站。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

（11）黃山太平港華燃?xì)庥邢薰?/p>

注冊資本：350萬美元

注冊地址：安徽省黃山市黃山工業(yè)園區(qū)

法定代表人：李波

主要股東：港華燃?xì)馔顿Y有限公司

經(jīng)營范圍：在黃山區(qū)批準(zhǔn)的區(qū)域內(nèi)建設(shè)、經(jīng)營管道天然氣輸配管網(wǎng)及相關(guān)設(shè)施、汽車加氣站；管道天然氣的生產(chǎn)、供應(yīng)和銷售；天然氣器具及相關(guān)設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造及銷售、安裝、維修和售后服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。

（12）黃山徽州港華燃?xì)庥邢薰?/p>

注冊資本：210萬美元

注冊地址：安徽省黃山市徽州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)

法定代表人：李波

主要股東：港華燃?xì)馔顿Y有限公司

經(jīng)營范圍：在徽州區(qū)批準(zhǔn)的區(qū)域內(nèi)建設(shè)、經(jīng)營管道天然氣輸配管網(wǎng)及相關(guān)設(shè)施、汽車加氣站；天然氣的生產(chǎn)、供應(yīng)和銷售；天然氣器具及相關(guān)設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造及銷售、安裝、維修和售后服務(wù)（涉及行政許可的憑有效的許可證或資質(zhì)證經(jīng)營）。

（二）根據(jù)實(shí)質(zhì)重于形式原則認(rèn)定的其他關(guān)聯(lián)方

1.湖州港華燃?xì)庥邢薰?/p>

注冊資本：1,050萬美元

注冊地址：湖州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國威路8號

法定代表人：褚國良

主要股東：香港中華煤氣（湖州）有限公司

經(jīng)營范圍：湖州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)規(guī)劃區(qū)域的管道燃?xì)廨斉涔芫W(wǎng)和相關(guān)設(shè)施的建設(shè)、管理和經(jīng)營；管道燃?xì)獾纳a(chǎn)、輸配和銷售；燃?xì)庠O(shè)備、爐具等相關(guān)配套設(shè)施的生產(chǎn)和銷售。（憑資質(zhì)經(jīng)營）。

2.港華輝信工程塑料（中山）有限公司

注冊資本：550萬美元

注冊地址：中山市火炬開發(fā)區(qū)置業(yè)路6號1樓102、2樓202、3樓302、4樓

法定代表人：黎榮發(fā)

主要股東：英屬維爾京島港華輝信有限公司

經(jīng)營范圍：生產(chǎn)經(jīng)營工程塑料及塑料合金（管件、管材及其相關(guān)配件）；從事上述相關(guān)產(chǎn)品的批發(fā)、傭金代理（拍賣除外）、進(jìn)出口及配套業(yè)務(wù)（涉及配額許可證管理、專項(xiàng)規(guī)定管理的商品按照國家有關(guān)規(guī)定辦理）；提供商業(yè)咨詢服務(wù)（不含會計(jì)、審計(jì)、法律咨詢）。

3.江蘇海企港華燃?xì)夤煞萦邢薰?/p>

注冊資本：20,400萬元

注冊地址：南京市建鄴區(qū)福園街131號2723室

法定代表人：林敏

主要股東：香港中華煤氣（江蘇）有限公司

經(jīng)營范圍：天然氣經(jīng)營（不含城市管道天然氣）；天然氣設(shè)施投資、建設(shè)和經(jīng)營；船舶修造；鋼結(jié)構(gòu)制作、安裝；船舶、物資打撈；航務(wù)工程服務(wù)；自營和代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；貨物運(yùn)輸（不含水上運(yùn)輸）、配送、倉儲、包裝、搬運(yùn)、裝卸、燃?xì)夤懿募颁撍芗庸し?wù)；化工原料及產(chǎn)品、石油制品的銷售（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）。

三、關(guān)聯(lián)方履約能力

上述關(guān)聯(lián)方依法存續(xù)，具備持續(xù)經(jīng)營和服務(wù)的履約能力。

四、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策

1.公司天然氣銷售價(jià)格均由物價(jià)部門核定，因氣源、用氣結(jié)構(gòu)、管輸距離不同，對不同客戶核定的銷售價(jià)格會有所差異。關(guān)聯(lián)方與非關(guān)聯(lián)方的實(shí)際銷售價(jià)格與物價(jià)部門核定的價(jià)格一致，關(guān)聯(lián)方與非關(guān)聯(lián)方的定價(jià)原則相同，關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允。

2.公司因業(yè)務(wù)需要發(fā)生的租賃、材料采購等行為，均參照市場價(jià)格確定。

3. 公司因業(yè)務(wù)需要發(fā)生的水電費(fèi)用，均以物價(jià)部門核定的價(jià)格執(zhí)行。

五、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響

1.銷售商品的目的和對公司的影響

根據(jù)省政府《關(guān)于同意組建皖天然氣的批復(fù)》（皖政秘[2002]141號），公司為西氣東輸省內(nèi)的總買賣方，負(fù)責(zé)與上、下游天然氣公司的銜接，公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的商品交易具有必然性。

2.關(guān)聯(lián)方采購商品的目的和對公司的影響

公司按照招標(biāo)采購程序向關(guān)聯(lián)方采購商品，價(jià)格均參考市場價(jià)格。

綜上，公司與各關(guān)聯(lián)方預(yù)計(jì)在 2023年度發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)對公司正常生產(chǎn)經(jīng)營有其必然性，關(guān)聯(lián)交易在自愿平等、公平公開的原則下進(jìn)行，關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)公允，不會損害本公司或中小股東的利益。

特此公告。

安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司董事會

2023年4月8日

證券代碼：603689 證券簡稱：皖天然氣 公告編號：2023-027

安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司

關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2023年4月28日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2022年年度股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

召開的日期時間：2023年4月28日 14點(diǎn)00分

召開地點(diǎn)：安徽省合肥市包河工業(yè)區(qū)大連路 9 號新能大廈 2 號會議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年4月28日

至2023年4月28日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、 會議審議事項(xiàng)

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

以上議案已經(jīng)本公司第四屆董事會第十二次會議和第四屆監(jiān)事會第九次會議審議通過，詳細(xì)情況見公司同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和《上海證券報(bào)》《證券時報(bào)》《證券日報(bào)》的公告信息。

2、 特別決議議案：無

3、 對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：4、7、8、11、12

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：7、8、12

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：安徽省能源集團(tuán)有限公司、安徽省皖能股份有限公司、香港中華煤氣（安徽）有限公司

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項(xiàng)

6、 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(一) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(二) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。

(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

（一）登記所需文件、證件

1.擬出席現(xiàn)場會議的法人股東代理人憑股東單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公 章）、法定代表人授權(quán)委托書及其身份證復(fù)印件、證券賬戶卡及委托代理人身份 證明辦理登記手續(xù)；

2.擬出席現(xiàn)場會議的個人股東須持本人身份證、證券賬戶卡；授權(quán)委托代理 人持身份證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。異地股東可采用信 函或傳真的方式登記。

（二）登記時間：2023年4月25日一2023 年 4月 27日上午9:30-11:30, 下午14:00-17:00，4 月 28 日上午 9:30-11:30。

（三）登記地點(diǎn):安徽省合肥市包河工業(yè)園大連路 9 號，公司董事會辦公室。

（四）登記方式：股東本人或代理人親自登記、信函、傳真方式登記。信函、 傳真登記收件截止日 2023年 4月 28 日上午 11:30。

六、 其他事項(xiàng)

（一）與會股東（親身或其委派的代表）出席本次股東大會的往返交通及食 宿費(fèi)用自理。

（二）聯(lián)系方式： 地址：安徽省合肥市包河工業(yè)園大連路 9 號，公司董事會辦公室。

郵件：230051

傳真：0551-62225657

信箱：ahtrqgs@vip.163.com

聯(lián)系電話：0551-62225677

特此公告。

安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司董事會

2023年4月8日

附件1：授權(quán)委托書

附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

● 報(bào)備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年4月28日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼:603689 證券簡稱:皖天然氣 編號:2023-017

債券代碼:113631 債券簡稱:皖天轉(zhuǎn)債

安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司關(guān)于

第四屆董事會第十二次會議決議的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司（以下簡稱 “公司”）第四屆董事會第十二次會議于2023年4月6日以現(xiàn)場和通訊方式召開，會議應(yīng)參與表決董事12名，實(shí)際參與表決董事12名。會議召開和表決程序符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。與會董事對本次會議議案認(rèn)真審議并以書面表決方式通過如下決議：

一、審議通過了《關(guān)于2022年年度報(bào)告及報(bào)告摘要的議案》

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

表決結(jié)果：同意12票、反對0票、棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

二、審議通過了《關(guān)于2022年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》

會議同意2022年度總經(jīng)理工作報(bào)告的內(nèi)容。

表決結(jié)果：同意12票、反對0票、棄權(quán)0票。

三、審議通過了《關(guān)于2022年度董事會工作報(bào)告的議案》

會議同意2022年度董事會工作報(bào)告的內(nèi)容。

表決結(jié)果：同意12票、反對0票、棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

四、審議通過了《關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案》

會議同意公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告內(nèi)容及2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案。

表決結(jié)果：同意12票、反對0票、棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

五、審議通過了《關(guān)于2022年度利潤分配方案的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司關(guān)于2022年度利潤分配方案的公告》（公告編號：2023-019）。獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

表決結(jié)果：同意12票、反對0票、棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

六、審議通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度銀行綜合授信額度的議案》

會議同意公司2023年度申請銀行綜合授信額度135.13億元，授權(quán)有效期自2022年年度股東大會召開日至2023年年度股東大會召開日。

表決結(jié)果：同意12票、反對0票、棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

七、審議通過了《關(guān)于與皖能集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)企業(yè)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易總額預(yù)計(jì)的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司關(guān)于與皖能集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)企業(yè)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易總額預(yù)計(jì)的公告》（公告編號：2023-020）。

本議案屬于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)董事吳海、朱文靜、米成、高宇、魏鵬對該議案回避表決，非關(guān)聯(lián)董事同意該議案。獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

八、審議通過了《關(guān)于與港華（安徽）公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易總額預(yù)計(jì)的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司關(guān)于與港華（安徽）公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易總額預(yù)計(jì)的公告》（公告編號：2023-021）。

該議案屬于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)董事紀(jì)偉毅、陳圣勇對該議案回避表決，非關(guān)聯(lián)董事同意該議案。獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

表決結(jié)果：同意10票、反對0票、棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

九、審議通過了《關(guān)于容誠會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）會審字[2023]230Z0857號＜審計(jì)報(bào)告＞的議案》

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

表決結(jié)果：同意12票、反對0票、棄權(quán)0票。

十、審議通過了《關(guān)于＜2022年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告＞的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（公告編號：2023-022）。

表決結(jié)果：同意12票、反對0票、棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

十一、審議通過了《關(guān)于＜2022年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告＞的議案》

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

表決結(jié)果：同意12票、反對0票、棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

十二、審議通過了《關(guān)于容誠會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）會審字[2023]230Z1321號＜內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告＞的議案》

具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

表決結(jié)果：同意12票、反對0票、棄權(quán)0票。

十三、審議通過了《關(guān)于聘任公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的公告》（公告編號：2023-023）。

表決結(jié)果：同意12票、反對0票、棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

十四、審議通過了《關(guān)于會計(jì)政策變更的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司關(guān)于會計(jì)政策變更的公告》（公告編號：2023-024）

表決結(jié)果：同意12票、反對0票、棄權(quán)0票。

十五、審議通過了《關(guān)于安徽省能源集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司2022年度風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)評估報(bào)告的議案》

關(guān)聯(lián)董事吳海、朱文靜、米成、高宇、魏鵬對該議案回避表決，非關(guān)聯(lián)董事同意該議案。

表決結(jié)果：同意7票、反對0票、棄權(quán)0票。

十六、審議通過了《關(guān)于制定〈安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦法〉的議案》

會議同意《關(guān)于制定〈安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦法〉的議案》，制定后的《全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

表決結(jié)果：同意12票、反對0票、棄權(quán)0票。

十七、審議通過了《關(guān)于制定〈安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司內(nèi)部控制管理辦法〉的議案》

會議同意《關(guān)于制定〈安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司內(nèi)部控制管理辦法〉的議案》，制定后的《內(nèi)部控制管理辦法》見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

表決結(jié)果：同意12票、反對0票、棄權(quán)0票。

十八、審議通過了《關(guān)于2023年全年投資計(jì)劃的議案》

表決結(jié)果：同意12票、反對0票、棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

十九、審議通過了《關(guān)于經(jīng)營層薪酬兌現(xiàn)情況的議案》

表決結(jié)果：同意12票、反對0票、棄權(quán)0票。

二十、審議通過了《關(guān)于2022年度董事會審計(jì)委員會履職情況報(bào)告的議案》

表決結(jié)果：同意12票、反對0票、棄權(quán)0票。

二十一、審議通過了《關(guān)于獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告的議案》

表決結(jié)果：同意12票、反對0票、棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

二十二、審議通過了《關(guān)于修訂〈安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司章程〉的議案》

會議同意《關(guān)于修訂〈安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司章程〉的議案》，修訂具體內(nèi)容見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于修訂〈公司章程〉的公告》（公告編號：2023-025）。

表決結(jié)果：同意12票、反對0票、棄權(quán)0票。

二十三、審議通過了《關(guān)于皖江江北產(chǎn)業(yè)集中區(qū)燃?xì)馓卦S經(jīng)營權(quán)整合的議案》

具體內(nèi)容詳見公司同日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）發(fā)布的《安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司關(guān)于皖江江北產(chǎn)業(yè)集中區(qū)燃?xì)馓卦S經(jīng)營權(quán)整合的公告》（公告編號：2023-026）。

該議案屬于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)董事紀(jì)偉毅、陳圣勇對該議案回避表決，非關(guān)聯(lián)董事同意該議案。獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

表決結(jié)果：同意12票、反對0票、棄權(quán)0票。

本議案尚需提交公司股東大會審議。

二十四、審議通過了《關(guān)于召開2022年年度股東大會的議案》

決定于2023年4月28日召開2022年年度股東大會審議相關(guān)事項(xiàng)。

表決結(jié)果：同意12票、反對0票、棄權(quán)0票。

特此公告。

安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司董事會

2023年4月8日

（下轉(zhuǎn)B82版）

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